山东聊城中院公布5起电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
11月23日下午，山东省聊城市中级人民法院召开打击电信网络诈骗犯罪新闻发布会，向社会通报全市法院打击电信网络诈骗犯罪的相关情况，公布胡某某诈骗案等5起电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。
一、胡某某诈骗案——冒充网购平台客服实施电信网络诈骗犯罪
(一)基本案情
2022年10月至2023年2月，胡某某虚构事实，冒充京东实体店工作人员，谎称通过其购买商品可以优惠，骗取他人的信任，以收到他人钱款后不予发货的方式，诈骗宋某2508元，诈骗张某1768元，诈骗王某4950元，共计9226元。
(二)法院判决
法院审理认为，被告人胡某某通过网络实施诈骗行为，致使宋某等被害人遭受财产损失，其行为构成诈骗罪，依法判处胡某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元。
(三)警示意义
冒充京东、淘宝等网购平台客服，以各种理由实施诈骗，是常见的电信诈骗手段之一，不少被害人轻信诈骗分子的谎言，在遭受财产损失后才发现被骗，为时已晚。在此，法院提醒广大群众，应时刻提高警惕，加强防范意识，购买商品和服务时应从正规渠道、官方平台购买，对于假冒官方平台所谓的低价诱惑，一定要擦亮眼睛，不下载非官方APP，不在真伪不明的第三方平台购买商品，如有疑问，一律咨询正规官方APP客服。
二、李某某诈骗案——通过向电诈团伙提供银行卡、指使他人帮忙转账的方式实施电信网络诈骗犯罪
(一)基本案情
2020年9月，李某某偷渡至缅甸孟波地区，并在该地的电信诈骗窝点从事非法活动。2021年4月至10月间，李某某在明知团伙是从事电信诈骗活动的情况下，仍通过购买银行卡交给电诈团伙使用、指使他人帮忙转账的方式，帮助电信诈骗犯罪团伙转移赃款。同年12月，李某某安排国内的袁某等8人(均另案处理)下载“电报”APP，在其指挥下将该8人的银行卡发到“电报”APP群聊中;接收到非法资金后，指挥该8人将非法资金转账到“电报”APP所要求的银行卡中，帮助诈骗窝点人员转移非法资金。期间，李某某涉案被骗资金共计1285890.8元。
(二)法院判决
法院审理认为，被告人李某某明知他人实施电信网络诈骗，帮助他人在境外利用电信网络多次骗取财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法判处李某某有期徒刑七年六个月，并处罚金100000元。
(三)警示意义
该案被告人李某某偷渡到缅甸电信诈骗窝点，联系国内的亲朋好友提供银行卡，帮助其所在的犯罪组织进行电信网络诈骗犯罪，不仅使其国内的亲朋好友成为帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪分子，其自身也受到了较重的刑事处罚。在此，法院提醒广大群众，电信网络诈骗频频发生，诈骗手段层出不穷，防范电信网络诈骗切记要克服贪利思想，不轻易泄露个人信息，转账汇款要格外谨慎，遇到可疑情况应报警求助，切实提高电诈防范意识。
三、郭某某诈骗案——冒充银行客服实施电信网络诈骗犯罪
(一)基本案情
2016年下半年，郭某某伙同仇某某、刘某某(均已判刑)雇佣李某某等人在河南、山西等地，利用“伪基站”设备群发冒充中国农业银行等单位客服的诈骗短信29989条。被害人收到诈骗短信后点击短信中的链接，并按照要求输入银行卡号、姓名、银行卡密码等信息;郭某某、仇某某在后台根据被害人输入的相关信息，将被害人银行卡内款项32717元转走。
(二)法院判决
法院审理认为，被告人郭某某以非法占有为目的，诈骗公私财物，有其他严重情节，其行为构成诈骗罪，依法判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。
(三)警示意义
一些不法分子绞尽脑汁通过发送含有链接短信的方式，套取个人信息实施诈骗。在此，法院提醒广大群众，收到含有链接的短信，务必提高警惕，通过官方渠道核实，不要轻易将个人信息提供给他人，避免因个人信息泄漏造成损失。
四、梁某帮助信息网络犯罪活动案——在校大学生提供个人银行卡帮助实施电信网络诈骗犯罪
(一)基本案情
2022年2月，梁某(大学在读)明知他人利用银行卡从事信息网络犯罪活动，依然前往广东省广州市，向他人提供其名下3张银行卡，用于周转违法犯罪活动资金。上述3张银行卡单项流入资金共计1193257元，其中已查实诈骗资金为33500元，梁某获利17500元。
(二)法院判决
法院审理认为，被告人梁某明知他人从事信息网络犯罪活动，依然为其犯罪提供帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法判处被告人梁某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。
(三)警示意义
身处“象牙塔”的在校大学生沦为诈骗帮凶，让人深感惋惜，提高学生群体的防范意识刻不容缓。部分在校大学生社会阅历不足、法治观念淡薄，在利益诱惑面前，一步步陷入犯罪的泥潭。在此，法院提醒广大学生群体要加强对帮助信息网络犯罪的认识，保管好个人银行卡、手机卡、微信及支付宝等账户，切勿将银行卡、手机卡等出租、出售、转借他人使用，避免沦为电信网络诈骗犯罪活动的“工具人”。
五、赵某某等6人掩饰隐瞒犯罪所得案——在高速公路上转移电信网络诈骗犯罪赃款
(一)基本案情
2021年4月底之前，赵某某在缅北伙同他人为犯罪团伙转移赃款。同年5月，赵某某回国后，与杨某某预谋继续通过网络帮助缅北犯罪团伙转移赃款，并商定由赵某某负责与缅北犯罪团伙联系、杨某某负责寻找卖卡人。2021年5月底6月初，赵某某等人在烟台至威海、济南至泰安的高速公路上，用张某等人的银行卡作为骗取被害人资金的一级卡，随后通过购买理财产品和多次转账的方式，将被害人转到银行卡内的资金转出，并最终转移到缅北犯罪团伙提供的银行账户中。经查，赵某某等人的涉案金额高达314万余元。
(二)法院判决
法院审理认为，被告人赵某某等人明知自己转移到境外的资金是他人犯罪所得、仍协助他人将资金转移到境外，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处赵某某等6名被告人一年十个月至四年不等的有期徒刑，并处罚金。
(三)警示意义
随着“断卡”行动的深入开展，电信网络诈骗更加隐蔽，并呈现出专业化、组织化、集团化的特征，上下游之间分工更加精细化。该案中，赵某某直接与缅北诈骗分子勾结，明知上游犯罪为诈骗，为逃避侦查，组织人员在高速公路上帮助上游诈骗分子转移犯罪所得，不仅助长了犯罪分子的气焰，也增加了打击犯罪的难度。在此，法院提醒广大群众，要远离电信网络诈骗，切忌贪图小利、以身试法，被不法分子利用，让自己身陷囹圄。